证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2026-070

上海龙旗科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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一、董事会会议召开情况

上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会 议于2026年8月27日以现场加通讯表决方式召开。本次会议通知已于2026年8月13 日以电子邮件方式发出。会议由董事长杜军红先生主持，会议应到董事7人，实 到董事7人，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《上海龙旗科技股份有限公司章程》的规定， 表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》

同意《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》的相关内容。

表决结果：同意 7 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用 情况的专项报告的议案》

同意《上海龙旗科技股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实 际使用情况的专项报告》的相关内容。

表决结果：同意 7 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上 海龙旗科技股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的 专项报告》（公告编号：2026-071）。

（三）审议通过《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评 估报告的议案》

表决结果：同意 7 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2026年半年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项” 之“（二）其他披露事项”。

特此公告。

上海龙旗科技股份有限公司 董 事 会 2026 年 8 月 28 日