证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2026-020

浙江鼎力机械股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

|

|---|

一、董事会会议召开情况

浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议的通知 于 2026 年 8 月 15 日以书面、邮件和电话方式发出，于 2026 年 8 月 26 日在公司会议室 以现场方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高管列席了会议，会议由董 事长许树根先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司 2026 年半年度报告及摘要》 具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司 2026 年半年度报告》

及摘要。 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

（二）审议通过了《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况 的专项报告》

具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于公司 2026 年半年

度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-021）。 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会 2026 年 8 月 28 日