证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2026-036

宏辉果蔬股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于 2026 年 8 月 26 日在全资子公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材 料已于 2026 年 8 月 14 日以书面方式送达各位董事。公司董事应到 7 名，实到 7 名，会议有效表决票数为 7 票。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长叶桃先生主持。

会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：

（一）审议通过关于《2026 年半年度报告》及其摘要的议案。

公司 2026 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及 公司内部管理制度的有关规定，公司 2026 年半年度报告的内容与格式符合中国 证监会和上海证券交易所的有关规定，报告公允地反映了公司 2026 年半年度的 财务状况和经营成果等事项。半年度报告编制过程中，未发现本公司参与半年度 报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2026 年半年度报告》及其摘要。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会 2026 年 8 月 28 日