证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2026-031

浙江梅轮电梯股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议 （以下简称“本次会议”）的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

（二）本次会议的通知及会议资料已于 2026 年 8 月 16 日以邮件、电话、书面方式

发出。 （三）本次会议于 2026 年 8 月 27 日上午 10 点以现场方式在公司会议室召开。 （四）本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 （五）本次会议由公司董事长钱雪林先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》 经审议，董事会认为公司 2026 年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、

完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占有表决权票数的 100%。 本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。 2、审议通过《关于公司<2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专

项报告>的议案》

经审议，董事会认为《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报

告》 真实、准确、完整地反映了 2026 年上半年募集资金的存放、管理与实际使用情况。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占有表决权票数的 100%。

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

浙江梅轮电梯股份有限公司董事会 2026 年 8 月 28 日