证券代码：603319 证券简称：美湖股份 公告编号：2026-045

湖南美湖智造股份有限公司 关于召开2026年第三次临时股东会的通知

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。|

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重要内容提示：

 股东会召开日期：2026年9月16日

 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票

系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第三次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投

票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026 年 9 月 16 日 14 点 50 分 召开地点：湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路 69 号公司 101 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 9 月 16 日

至2026 年 9 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程 序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权 无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

• 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案的具体内容详见公司于 2026 年 8 月 28 日披露的相关公告及

附件，公司也将在股东会召开前至少五个工作日披露本次临时股东会会议资 料，请投资者届时在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 查阅。

• 2、特别决议议案：议案 1-3
• 3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-3
• 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1-3 应回避表决的关联股东名称：公司 2026 年限制性股票激励计划激励对

象及与其存在关联关系的股东

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、 股东会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，

既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进

行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行 投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份 认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。为更好地服务广大中小 投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司 拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东 会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股 东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀 请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股 东 会 网 络 投 票 一 键 通 服 务 用 户 使 用 手 册 》 （ 下 载 链 接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票， 如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台 进行投票。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。 (三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东 账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投 票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下 的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其 全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别 以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、 会议出席对象 (一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。 (四)其他人员 五、 会议登记方法

1、登记手续：个人股东需提交的文件包括：证券账户卡、持股凭证、本 人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明。股东委托他人出席会议 的，还应提供代理人的身份证及股东的授权委托书。

法人股东需提交的文件包括：证券账户卡、持股凭证、企业法人营业执 照、法定代表人的身份证。法定代表人委托他人出席会议的，还应提供代理 人的身份证及法定代表人的授权委托书。

若法人股东委托其他法人作为代理人出席会议的，应当由代理人的法定 代表人出席会议。法人股东应当提交代理人的企业法人营业执照，代理人的 法定代表人的身份证，以及法人股东的授权委托书。

• 2、登记时间：现场登记时间为 2026 年 9 月 14 日（星期一）上午 9：

00～11：30，下午 14：00～16：00，异地股东可于 2026 年 9 月 14 日（星期 一）前采取信函或电子邮件的方式登记。

• 3、登记地点：湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路 69 号 湖南美湖智

造股份有限公司证券事务部

• 4、联系方式： 通讯地址：湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路 69 号 证券事务部 联 系 人：谭雄毅 邮政编码：421400 电 话：0734-5239008 电子邮箱：hnjyb@hnjyb.com

六、 其他事项

• 1、本次股东会会期半天，出席者所有费用自理；
• 2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

特此公告。

湖南美湖智造股份有限公司董事会 2026 年 8 月 28 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

湖南美湖智造股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 9 月 16 日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

备注：

委托日期： 年 月 日

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并 打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按 自己的意愿进行表决。