证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2026-044

辽宁福鞍重工股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议的公告

|本公司董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 27 日上午 10：00 在公司一楼会议室召开了第六届董事会第二次会议。公司于 2026 年 8 月 17 日以书面及通讯方式发出了会议通知。本次董事会会议应到董事 9 名，实到 董事 9 名，会议由董事长刘爱国先生召集和主持，公司高级管理人员和其他有 关人员列席了会议；本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的规定。与会董事以书面表决方式审议通过如下议案：

议案一：《关于公司 2026 年半年度报告正文及摘要的议案》 审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。 公司 2026 年半年度报告正文及摘要在提交董事会前已经审计委员会审议

通过。本议案无需提交公司股东会审议。

议案二：《关于公司<2026 年度“提质增效重回报”行动方案>的半年度评估 报告的议案》

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《福鞍股份关于公司<2026 年度“提质增效重回报”行动方案>的半年度评估报 告》（公告编号：2026-045）。

审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。本议案无需提交公司股 东会审议。

特此公告。

辽宁福鞍重工股份有限公司董事会 2026 年 8 月 28 日