证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2026-036

江苏海鸥冷却塔股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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一、董事会会议召开情况

2026 年 8 月 26 日，江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称“公司”） 第十届董事会第四次会议以现场和通讯相结合的方式在公司 503 会议室召开。 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长吴祝平先生召集主持，公司 董事兼董事会秘书刘立先生出席了会议。本次会议通知于 2026 年 8 月 14 日通 过邮件方式发出。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告（全文及摘要）的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司已编制完成《江苏海鸥冷却塔股份有限公司 2026 年半年度报告（全文

及摘要）》。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露

的相关公告。

（二）审议通过《关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报

告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司根据 2026 年上半年募集资金存放及使用的情况编制了《江苏海鸥冷却

塔股份有限公司关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露

的相关公告。

（三）审议通过《关于公司 2026 年半年度计提资产减值准备的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《企业会计准则》等相关规定，结合企业实际经营情况和资产现状，本

着谨慎性原则，公司计提了 2026 年半年度资产减值准备。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露

的相关公告。

（四）审议通过《关于会计政策变更的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司根据财政部发布的企业会计准则解释和《企业会计准则第 25 号——保

险合同》（2020 年修订）的有关要求执行相关会计政策变更。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露 的相关公告。

特此公告。

江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会 2026 年 8 月 28 日