证券代码：603257 证券简称：中国瑞林 公告编号：2026-027

中国瑞林工程技术股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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一、会议召开情况

中国瑞林工程技术股份有限公司（以下简称“公司”“中国瑞林”）第三届董事 会第十四次会议于2026年8月26日在江西省南昌市红角洲前湖大道888号公司会 议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2026年8月16日以邮件方式送达全体 董事。

本次会议由董事长吴润华先生主持，应到董事14人，实到董事14人（其中卢 昂荻女士、梁东东先生以通讯表决方式出席会议），公司董事会秘书及其他部分 高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：

（一）审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉等两项制度的议案》

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，具体内容详见公司同日 披露于上交所网站（http://www.sse.com.cn）的《对外担保管理办法》《委托理财 管理办法》。

表决结果：14票同意；0票反对；0票弃权。 回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避表决。

（二）审议通过《关于部分募投项目调整内部投资结构的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2026年第二次临时股 东会审议，具体内容详见公司同日披露于上交所网站（http://www.sse.com.cn）的 《关于部分募投项目调整内部投资结构的公告》。

表决结果：14票同意；0票反对；0票弃权。 回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避表决。

（三）审议通过《关于〈2026年半年度报告〉及其摘要的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日披露于上交 所网站（http://www.sse.com.cn）的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告 摘要》。

表决结果：14票同意；0票反对；0票弃权。 回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避表决。

（四）审议通过《关于公司〈2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用 情况的专项报告〉的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日披露于上交 所网站（http://www.sse.com.cn）的《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使 用情况的专项报告》。

表决结果：14票同意；0票反对；0票弃权。 回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避表决。 （五）审议通过《关于〈中国瑞林“提质增效重回报”行动方案（2026年）半

年度评估报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上交所网站（http://www.sse.com.cn）的《中国

瑞林“提质增效重回报”行动方案（2026年）半年度评估报告》。 表决结果：14票同意；0票反对；0票弃权。 回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避表决。

（六）审议通过《关于公司修订和编制部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治 理水平，根据《上市公司章程指引（2025年）》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司治理准 则》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，制定了《投 资者关系管理制度》《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》《重大事项内部报 告制度》，修订了《内部审计管理制度》。《内部审计管理制度》已经审计委员会 审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上交所网站（http://www.sse.com.cn）的制度原 文。

表决结果：14票同意；0票反对；0票弃权。 回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避表决。

（七）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等 额置换的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日披露于上 交所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于使用自有资金支付募投项目人员费用 并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果：14票同意；0票反对；0票弃权。 回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避表决。

（八）审议通过《关于注销非洲分公司的议案》 表决结果：14票同意；0票反对；0票弃权。 回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避表决。

（九）审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日披露于上交所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于

召开2026年第二次临时股东会的通知》。 表决结果：14票同意；0票反对；0票弃权。 回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避表决。

特此公告。

中国瑞林工程技术股份有限公司 董事会 2026年8月28日