股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2026-080

新凤鸣集团股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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一、董事会会议召开情况

新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于 2026 年 8 月 27 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司二十四楼会议室召 开。本次董事会会议通知于 2026 年 8 月 21 日以电话方式发出。会议由董事长庄 耀中先生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证券法》和 本公司章程的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案，并形成了决议： 1、审议通过了《关于公司 2026 年半年度报告全文和摘要的议案》 公司董事会同意公司 2026 年半年度报告全文和摘要的内容（详见上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）《新凤鸣集团股份有限公司 2026 年半年度报告》 及《新凤鸣集团股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》）。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交

公司董事会审议。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报

告的议案》 同意公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告。 具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披

露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2026-079 号公告。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会 2026 年 8 月 28 日