证券代码：603124 证券简称：江南新材 公告编号：2026-057

江西江南新材料科技股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。|

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一、董事会会议召开情况

江西江南新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 17 日以电子邮件方式发出第二届董事会第二十三次会议通知，会议于 2026 年 8 月 27 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，会议由董事长徐上金先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件及公司 章程的规定。

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2026 年半年度报告及摘要的议案》

公司 2026 年半年度报告及摘要严格按照中国证监会《公开发行证券的公司 信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》和《上海证券交 易所股票上市规则》等有关规定进行编制。报告内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用

情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编 号：2026-058）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过《关于增加银行综合授信额度的议案》 根据经营发展需要，公司拟增加银行综合授信额度 19 亿元，以上授信额度

不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司及全资子公司运营资金及各 家银行实际审批的授信额度确定。同意授权公司管理层根据实际经营情况的需要， 在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，并签署相关协议和文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江西江南新材料科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日