证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2026-021

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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一、董事会会议召开情况

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会 议通知于 2026 年 8 月 17 日以邮件形式发出，会议于 2026 年 8 月 27 日以现场 会议及通讯表决的方式召开。公司应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议由 公司董事长钱金波主持。

本次董事会的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和 公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026 年半

年度报告》及其摘要。 本议案已经公司 2026 年审计委员会第三次会议审议通过。 （二）通过《关于公司 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

告的议案》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司

2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 本议案已经公司 2026 年审计委员会第三次会议审议通过。 （三）通过《关于公司计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公 司 2026 年半年度计提资产减值准备的公告》。

本议案已经公司 2026 年审计委员会第三次会议审议通过。 （四）通过《关于公司 2026 年半年度利润分配预案的议案》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 截至 2026 年 6 月 30 日，母公司期末可供分配利润为 370,884,988.79 元。 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.06 元（含税），本次利润分配不进

行资本公积转增股本和送红股。截至本预案公告日，公司总股本 576,200,800 股， 扣减不参与本次利润分配的公司回购专用证券账户内股份 10,375,018 股后剩余 565,825,782 股，以此计算合计拟派发现金红利 33,949,546.92 元（含税）。

董事会认为，此次利润分配方案既兼顾了对股东的合理投资回报也不会影 响公司的可持续发展，综合考虑了公司的生产经营情况及未来的资金需求等因素， 不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司生产经营和长期发展。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2026

年半年度利润分配预案的公告》。 本议案需提请股东会审议表决。 本议案已经公司 2026 年审计委员会第三次会议审议通过。 （五）通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本次董事会会议的部分议案需提交股东会审议和表决，2026 年第一次临时

股东会的具体召开时间，详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件：

• 1、公司第七届董事会第六次会议决议；
• 2、公司 2026 年审计委员会第三次会议决议；

特此公告。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 董事会 2026 年 8 月 28 日