证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2026-036

新东方新材料股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。|

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一、董事会会议召开情况

新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月27日在公司会议室 以现场结合通讯的方式召开了第六届董事会第二十二次会议，会议通知于2026年8月21 日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长庄盛鑫先生召集并主持，本次会议应到董 事9人，实到董事9人，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规 则》等相关规定。

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：8 票同意、0 票反对、1 票弃权。

非独立董事张盛弃权理由：公司对第一元素的投资情况和标的公司经营情况没有说 明，会上董事会审计委员会也没有对此发表看法，针对公司的1800万的借款，我无法对 其是否能够如期还款或转股价值进行判断。对于上述内容，本人在本次董事会会前和会 中均提出，截至到表决前，均没有资料可以佐证，表决后张莹董事有电话和我解释整个 评估逻辑，但还是没有说明目前第一元素的情况。

具体内容详见 2026 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定

信息披露媒体上披露的《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》。 （二）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见 2026 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定

信息披露媒体上披露的《关于聘任证券事务代表的公告》。 特此公告。

新东方新材料股份有限公司董事会 2026 年 8 月 28 日