证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2026-032

杭州新坐标科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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一、董事会会议召开情况

杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）于 2026 年 8 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开第六届董事会第五次会议。会议通知 及相关议案资料已于 2026 年 8 月 17 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会 议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事长徐纳先生主持，公司全体高级管 理人员列席会议。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于<公司 2026 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 本议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议事前审议通过，同意提

交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的 《新坐标 2026 年半年度报告》全文及其摘要。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过《关于 2026 年半年度利润分配方案的议案》

公司 2026 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股数扣减公司回 购专用证券账户中的股份和拟回购注销的股份后的股本总额为基数，向全体股东 按每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股 本。

公司2025年年度股东会已授权董事会就实施本次2026年半年度利润分配办 理相关事宜。该议案无需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

杭州新坐标科技股份有限公司董事会 2026 年 8 月 28 日