证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2026-027

合肥合锻智能制造股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次 会议经全体董事同意，于 2026 年 8 月 26 日上午 10 时 00 分在公司会议室以现 场结合通讯表决方式召开，本次会议通知于 2026 年 8 月 16 日以专人送达、邮件 等方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中刘志迎先生以 通讯表决方式出席会议。本次会议由王磊先生主持，公司高级管理人员列席了会 议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，通过了如下决议：

（一）审议并通过《公司 2026 年半年度报告及摘要》 经审议，公司董事会认为：

• 1、《公司 2026 年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合有关法律、法

规、规范性文件及《公司章程》、公司内部管理制度的规定；

• 2、《公司 2026 年半年度报告及摘要》真实、准确、完整地反映了公司 2026

年半年度财务状况和经营成果等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《公司 2026 年半年度报告》、《公司 2026 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

（二）审议并通过《公司 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《公司 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会 2026 年 8 月 28 日