证券代码：601995 证券简称：中金公司 公告编号：临 2026-050

中国国际金融股份有限公司 关于公司换股吸收合并东兴证券股份有限公司、 信达证券股份有限公司事项获得上海证券交易所 并购重组审核委员会审核通过的公告

|中国国际金融股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。|

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中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过向东兴证券股份有 限公司（以下简称“东兴证券”）全体 A 股换股股东发行 A 股股票、向信达证 券股份有限公司（以下简称“信达证券”）全体 A 股换股股东发行 A 股股票的 方式，换股吸收合并东兴证券、信达证券（以下简称“本次交易”）。

上海证券交易所（以下简称“上交所”）并购重组审核委员会于 2026 年 8 月 27 日召开 2026 年第 17 次并购重组审核委员会审议会议，对公司本次交易的 申请进行了审议。根据上交所并购重组审核委员会发布的《上海证券交易所并购 重组审核委员会 2026 年第 17 次审议会议结果公告》，本次会议的审议结果为： 本次交易符合重组条件和信息披露要求。

本次交易尚需中国证券监督管理委员会及可能需要的其他有权机构的批准、

核准、注册或同意后方可正式实施，能否实施以及最终实施的时间尚存在不确定 性。公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信 息披露义务，公司所有信息均以指定信息披露媒体上披露的内容为准，敬请广大 投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

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中国国际金融股份有限公司 董 事 会 2026 年 8 月 27 日