证券代码：601825 证券简称：沪农商行 公告编号：2026-027

上海农村商业银行股份有限公司 董事会 2026 年第五次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。

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上海农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2026 年第五次会议以现场加远程视频电话接入方式于 2026 年 8 月 27 日在上海召开，会议通知及会议文件已于 2026 年 8 月 17 日以电子邮 件方式发出。本次会议应出席董事 16 人，亲自出席董事 16 人。会议 由徐力董事长主持，公司非董事高级管理人员列席会议。本次会议符 合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决 所形成的决议合法、有效。

会议经审议并表决通过以下议案：

• 1、关于公司 2026 年上半年经营情况及下半年工作要点的议案 表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
• 2、关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案 表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体成员同意提交

董事会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行 股份有限公司 2026 年半年度报告》《上海农村商业银行股份有限公 司 2026 年半年度报告摘要》。

3、关于公司 2026 年半年度第三支柱披露报告的议案 表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行

股份有限公司 2026 年半年度第三支柱信息披露报告》。 4、关于公司 2026 年中期利润分配方案的议案 表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体成员同意提交

董事会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行 股份有限公司 2026 年中期利润分配方案的公告》。

• 5、关于公司 2026 年度恢复计划及处置计划建议的议案 表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
• 6、关于公司 2026 年上半年全面风险管理情况报告的议案 表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
• 7、关于公司主责主业核定情况的议案 表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
• 8、关于制定《上海农商银行董事会聘任其他领导人员考核管理

办法》的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 9、关于修订《上海农村商业银行股份有限公司年报信息披露重

大差错责任追究办法》的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 10、、关于修订《上海农商银行法律顾问工作管理办法》的议案 表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
• 11、关于提名姜执伟先生为公司非执行董事候选人的议案 表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意提名姜执伟先生为公司非执行董事候选人，并提交公司股东 会审议。姜执伟先生的董事任期为三年，自银行业监督管理机构核准 其任职资格之日起开始计算。姜执伟先生简历详见附件。

• 12、关于聘任张晓黎先生为公司合规内控部总经理的议案 表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
• 13、关于制定公司 2026 年度董事薪酬方案的议案 董事会薪酬和提名委员会全体委员、董事会全体董事回避表决，

本议案直接提交公司股东会审议。 详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行

股份有限公司 2026 年度董事薪酬方案》。 14、关于制定公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案 表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案回避表决董事：汪明。 本议案已经公司董事会薪酬和提名委员会审议通过，全体成员同

意提交董事会审议。 详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行

股份有限公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案》。 15、关于公司职业经理人 2025 年度业绩考核结果的议案 表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案回避表决董事：汪明。 本议案已经公司董事会薪酬和提名委员会审议通过，全体成员同

意提交董事会审议。

• 16、关于公司职业经理人 2026 年考核指标等的议案 表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案回避表决董事：汪明。

17、关于推进上海崇明、湖南、山东、深圳光明地区沪农商村镇

银行改革的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、关于吸收合并上海崇明沪农商村镇银行并改建为分支机构

的议案 表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司合并支付的价款 不超过公司净资产 10%的，可以不经股东会决议。本次吸收合并事项 不构成重大关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组，不会对公司的经营成果构成重大影响。

本次吸收合并事项尚需经银行业监督管理机构核准。 19、关于公司关联交易的议案

• 19.01 与上海国际集团有限公司的关联交易 表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案回避表决董事：管蔚。
• 19.02 与中国远洋海运集团有限公司的关联交易 表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案回避表决董事：张雪雁。
• 19.03 与中国宝武钢铁集团有限公司的关联交易 表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案回避表决董事：王娟。
• 19.04 与上海久事（集团）有限公司的关联交易 表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案回避表决董事：刘宇。
• 19.05 与中国太平洋保险（集团）股份有限公司的关联交易 表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 本议案回避表决董事：叶波。
• 19.06 与上海国盛（集团）有限公司的关联交易 表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案回避表决董事：梁晓丽。
• 19.07 与浙江省交通投资集团有限公司的关联交易

• 表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案回避表决董事：阮丽雅。

19.08 与上海申迪（集团）有限公司的关联交易

• 表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 19.09 与国泰海通证券股份有限公司的关联交易 表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案回避表决董事：管蔚。
• 19.10 与上海证券有限责任公司的关联交易 表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案回避表决董事：管蔚。
• 19.11 与浦银金融租赁股份有限公司的关联交易 表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案回避表决董事：管蔚。
• 19.12 与浦发银行控股理财子公司的关联交易 表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案回避表决董事：管蔚。
• 19.13 与上海国茂控股有限公司的关联交易 表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案回避表决董事：管蔚。
• 19.14 与华安基金管理有限公司的关联交易 表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案回避表决董事：管蔚。

• 19.15 与长江联合金融租赁有限公司的关联交易 表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案回避表决董事：徐力、汪明、阮丽雅。 本议案已经公司董事会风险合规与关联交易控制委员会及独立

董事专门会议审议通过，全体成员同意提交董事会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行 股份有限公司关于关联交易事项的公告》。

• 20、关于公司业务连续性管理全面审计的议案 表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
• 21、关于公司 2026 年度成果转化“捐赠+”项目合作方案的议案 表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海农村商业银行股份有限公司董事会 2026 年 8 月 28 日

附件：

姜执伟先生简历

姜执伟，男，1972 年 11 月出生，研究生学历，经济学硕士、理 学硕士学位，高级经济师。

现任上海申迪（集团）有限公司副总裁。曾任上海市城乡建设和 交通委员会综合计划处副处长，上海市公积金管理中心总经济师、副 主任，上海市民防办公室副主任。