证券代码：601601 证券简称：中国太保 公告编号：2026-026 重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告

本公司第十届董事会第二十五次会议通知于 2026 年 8 月 13 日以书面方式 发出，并于 2026 年 8 月 27 日在青岛召开。会议由傅帆董事长主持。应出席会议 的董事 14 人，亲自出席会议的董事 14 人。本公司部分高级管理人员和董事会秘 书列席了会议。本次董事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议并现场表决，形成以下会议决议： 一、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2026 年半

年度报告>的议案》 2026 年半年度报告正文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本公司董事会审计与关联交易控制委员会已审议通过该项议案。 表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 H 股 2026

年中期初步业绩公告>的议案》 表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2026 年半

年度偿付能力报告>的议案》

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2026 年度 中期利润分配方案>的议案》

本公司截至 2026 年 6 月 30 日经审阅的按中国企业会计准则编制的母公司 财务报表未分配利润为人民币 512.32 亿元。公司 2026 年中期利润分配以经审阅 的母公司财务报表数为基准，根据总股本 9,620,341,455 股，按每股人民币 0.42 元（含税）进行中期现金股利分配，共计分配人民币 4,040,543,411.10 元。

公司半年度不实施资本公积金转增股本。 具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的本公司《2026

年中期利润分配方案公告》。 表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。 五、审议并通过了《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份有限公司洗钱

风险管理办法>的议案》 表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。 六、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司职业经理人

2025 年度绩效考核结果的议案》 本公司董事会提名薪酬委员会已审议通过该项议案。 表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票（董事赵永刚回避表决）。 七、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司主责主业

方案>的议案》 表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。 八、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司恢复计划（2026

版）的议案》

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议并通过了《关于提名荀士保先生为中国太平洋保险（集团）股份有 限公司第十届董事会非执行董事候选人的议案》

同意提名荀士保先生为公司第十届董事会非执行董事候选人，任期至本届董 事会届满，并有资格在公司股东会选举后连选连任。荀士保先生的董事任职资格 须得到监管机构核准。

同意将该议案提交本公司股东会审议。 本公司董事会提名薪酬委员会已审议通过该项议案。 荀士保先生的简历详见附件。 表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。 十、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司申请注册香

港交易所联讯通及相关授权事宜的议案》

同意公司申请注册香港交易所联讯通（HKEX IssuerAccess Platform），接受 并遵守《香港交易所联讯通条款及细则》及香港交易所要求的其他各项规范文件； 授权任何一位董事或公司秘书作为公司的授权代表，全权代表公司办理联讯通注 册、使用及维护相关事宜，代表公司签署、发出与上述事项相关的所有文件，或 采取一切必要的行动以完成香港交易所联讯通的登记程序等；批准任何一位董事 或公司秘书作为公司联讯通的管理员。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会 2026 年 8 月 28 日

附件：

荀士保先生简历

荀士保先生，1969 年 4 月出生。荀先生曾任宝武集团环境资源科技有限公 司副总经理、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官。此前，荀先生还曾任上海 梅山钢铁股份有限公司副总经理，宝钢发展有限公司副总裁，宝钢集团企业开发 总公司副总经理，宝钢集团上海第一钢铁有限公司董事会秘书、总经理助理、计 财部部长，上海宝钢集团公司成本处副处长等。

荀先生拥有大学本科学历，硕士学位，会计师职称。