长沙银行股份有限公司第八届董事会 独立董事 2026 年第 5 次专门会议决议

长沙银行股份有限公司（以下简称“本行”）第八届董事会独立 董事 2026 年第 5 次专门会议于 2026 年 8 月 25 日以书面传签表决方 式召开。会议由独立董事易骆之召集并主持。会议应出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人。董事会秘书、首席风险官彭敬恩列席会 议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《银行保险机构公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规、监管规定。会议对以下事项进行了审议并表决：

一、关于聘任王舒军先生为长沙银行股份有限公司行长的议案 经审议，独立董事认为：王舒军先生符合法律法规、监管规制的

行长任职资格条件，未发现其存在不得担任行长的情形。选聘程序合 法合规。

全体独立董事同意将本议案提交本行第八届董事会第六次会议

审议。 表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于聘任王舒军先生为长沙银行股份有限公司首席合规官的

议案

经审议，独立董事认为：王舒军先生符合法律法规、监管规制的 首席合规官任职要求，未发现其存在不得担任首席合规官的情形。选 聘程序合法合规。

全体独立董事同意将本议案提交本行第八届董事会第六次会议 审议。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于提名王舒军先生为长沙银行股份有限公司第八届董事会 董事候选人的议案

经审议，独立董事认为：王舒军先生符合法律法规、监管规制的 董事任职资格条件，未发现其存在不得担任董事的情形。提名程序合 法合规。

全体独立董事同意将本议案提交本行第八届董事会第六次会议 审议。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

长沙银行股份有限公司董事会 2026 年 8 月 28 日