证券代码：601577 证券简称：长沙银行 编号：2026-028

长沙银行股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

|本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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长沙银行股份有限公司（简称“本行”）第八届董事会第六次会 议于 2026 年 8 月 26 日上午在长沙银行总行 33 楼 3315 会议室以现场 加视频方式召开。会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。会议 由董事长张曼主持。董事会秘书、首席风险官彭敬恩列席会议。会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 会议所形成的决议合法、有效。

会议对以下议案进行了审议并表决： 一、关于聘任王舒军先生为长沙银行股份有限公司行长的议案

董事会同意聘任王舒军先生为本行行长，王舒军先生的行长任职 资格需报国家金融监督管理总局湖南监管局核准，其任期自监管机构 核准其行长任职资格之日起至第八届董事会届满之日止。（王舒军先 生简历详见附件）

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经本行董事会薪酬及提名委员会、独立董事专门会议审

议通过，同意提交董事会审议。

二、关于聘任王舒军先生为长沙银行股份有限公司首席合规官的 议案

董事会同意聘任王舒军先生为本行首席合规官，自国家金融监督 管理总局湖南监管局核准其行长任职资格之日起，正式担任本行首席 合规官，任期至第八届董事会届满之日止。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经本行董事会薪酬及提名委员会、独立董事专门会议审

议通过，同意提交董事会审议。

三、关于提名王舒军先生为长沙银行股份有限公司第八届董事会 董事候选人的议案

董事会同意提名王舒军先生为本行第八届董事会董事候选人，王 舒军先生的董事任职资格需报国家金融监督管理总局湖南监管局核 准，其任期自监管机构核准其董事任职资格之日起至第八届董事会届 满之日止。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经本行董事会薪酬及提名委员会、独立董事专门会议审

议通过，同意提交董事会审议。 本议案尚须提交本行股东会审议。 四、《长沙银行股份有限公司 2026 年半年度报告》及摘要（具

体内容详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司 2026 年半年度报告》及摘要）

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经本行董事会审计委员会、战略与可持续发展委员会审

议通过，同意提交董事会审议。

五、长沙银行股份有限公司 2026 年中期利润分配方案（具体内 容详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司 2026

年中期利润分配方案公告》） 表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经本行董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，

同意提交董事会审议。

六、关于修订《长沙银行股份有限公司募集资金管理制度》的议 案

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 七、关于修订《长沙银行股份有限公司内幕信息知情人登记管理

制度》的议案 表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 八、关于修订《长沙银行股份有限公司信息披露管理办法》的议

案

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 九、关于修订《长沙银行股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理

办法》的议案 表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 十、关于修订《长沙银行股份有限公司投资者关系管理制度》的

议案

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 十一、关于修订《长沙银行股份有限公司市场风险管理办法》的

议案

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经本行董事会风险控制与关联交易委员会审议通过，同

意提交董事会审议。

十二、长沙银行股份有限公司全面风险管理办法 表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经本行董事会风险控制与关联交易委员会审议通过，同

意提交董事会审议。

十三、关于修订《长沙银行股份有限公司 2026 年度风险偏好陈

述书》的议案 表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经本行董事会风险控制与关联交易委员会审议通过，同

意提交董事会审议。 十四、长沙银行股份有限公司 2026 年度恢复计划 表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经本行董事会风险控制与关联交易委员会审议通过，同

意提交董事会审议。 十五、长沙银行股份有限公司 2026 年度处置计划建议 表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经本行董事会风险控制与关联交易委员会审议通过，同

意提交董事会审议。 十六、长沙银行股份有限公司 2025 年度战略评估报告 表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经本行战略与可持续发展委员会审议通过，同意提交董

事会审议。 十七、长沙银行股份有限公司授权管理办法 表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 十八、长沙银行股份有限公司 2026 年半年度第三支柱信息披露

报告

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 十九、长沙银行股份有限公司 2026 年度互联网贷款业务规划 表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经本行董事会风险控制与关联交易委员会审议通过，同

意提交董事会审议。

二十、长沙银行股份有限公司 2026 年上半年监管监督发现问题

整改工作进展报告 表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经本行董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审

议。

二十一、关于修订《长沙银行股份有限公司内部审计章程》的议 案

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经本行董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审

议。

会议听取了《长沙银行股份有限公司理财业务专项审计报告》《长 沙银行股份有限公司资本管理专项审计报告》《长沙银行股份有限公 司关联交易管理专项审计报告》《长沙银行股份有限公司 2026 年二 季度大额呆账核销明细》，通报了国家金融监督管理总局湖南监管局 相关监管文书并听取整改情况报告。

特此公告。

长沙银行股份有限公司董事会 2026 年 8 月 28 日

附件：

王舒军先生，男，1981 年 9 月出生，中国国籍，中共党员，博 士研究生学历，经济学博士学位，中级经济师。曾任长沙银行总行小 微企业部副总经理、华龙支行副行长；湖南省财信资产管理有限公司 总经理助理、副总经理，期间任长沙市天心区人民政府党组成员、副 区长（挂职）；长沙投资控股集团有限公司党委副书记、董事、总经 理。