证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2026-042 债券代码：241012.SH 债券简称：24 成渝 01 债券代码：102485587 债券简称：24 成渝高速 MTN001

四川成渝高速公路集团股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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一、董事会会议召开情况 （一）四川成渝高速公路集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

第九届董事会第三次会议于 2026 年 8 月 27 日在四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司住所四楼 420 会议室以现场及通讯相结合的方式召开。

（二）会议通知、会议资料已于 2026 年 8 月 17 日以电子邮件和专人送达方

式发出。 （三）出席会议的董事应到 10 人，实到 10 人。 （四）会议由董事长罗祖义先生主持，公司高级管理人员列席了会议。 （五）会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于截至二○二六年六月三十日止六个月未经审计的

财务报告、二○二六年半年度报告及其摘要等的议案》

详情可参阅本公司同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所 网站发布的《2026 年半年度报告》及其摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于二○二六年度不派发中期股息及不进行资本公积 金转增股本的议案》

截至 2026 年 6 月 30 日止六个月，按照中国境内会计准则编制的未经审计的 合并后归属于本公司所有者净利润约人民币 899,342 千元，每股收益约人民币 0.2792 元；按照香港会计准则编制的未经审核的合并后本公司所有者应占溢利 约人民币 900,606 千元，每股收益约人民币 0.280 元。

根据本公司现金流量、近期项目投资及日常经营等资金需求情况，经本公司 董事会认真研究，同意 2026 年度不派发中期股息，也不进行资本公积金转增股 本。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于修订<差旅费管理办法>的议案》 为加强和规范公司国内差旅费管理，保证公司员工国内因公出差时工作和生

活的基本需要，本公司拟修订《四川成渝高速公路集团股份有限公司差旅费管理 办法》。

经本公司董事认真研究，批准提呈本次会议的《四川成渝高速公路集团股份 有限公司差旅费管理办法》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于制定<委托理财管理制度>的议案》 为加强与规范本公司及控股子公司的委托理财产品交易行为，有效控制投资

风险，提高投资收益，维护公司及股东合法权益，本公司拟制定《四川成渝高速 公路集团股份有限公司委托理财管理制度》。

经本公司董事认真研究，批准提呈本次会议的《四川成渝高速公路集团股份 有限公司委托理财管理制度》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于制定<总经理办公会议事规则>的议案》 为规范公司经营管理决策机制，明确公司日常经营管理工作的议事方法和程

序，本公司拟制定《四川成渝高速公路集团股份有限公司总经理办公会议事规 则》。

经本公司董事认真研究，批准提呈本次会议的《四川成渝高速公路集团股份 有限公司总经理办公会议事规则》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于提名张礼虎先生为本公司第九届董事会非执行董 事候选人的议案》

根据相关法律法规及本公司《公司章程》规定，结合董事会提名委员会审查 意见，本公司董事会同意提名张礼虎先生（简历详见附件）为本公司第九届董事 会非执行董事候选人，任期自股东会选举通过之日起至第九届董事会届满之日 止。任期届满，可连选连任。结合本公司第九届董事会薪酬方案，建议张礼虎先 生的薪酬方案为：非执行董事不因其非执行董事职务在本公司领取酬金。

本议案需提呈本公司股东会审议表决，董事候选人将以累积投票方式选举产 生。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于组建科技创新应用中心的议案》 为打通“技术研发-中试验证-场景落地-成果转化”闭环通道，成渝公司拟

组建科技创新应用中心。

经本公司董事会认真研究，批准提呈本次会议的组建科技创新应用中心方 案。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过了《关于筹备股东会的议案》 经公司董事会认真研究，同意召集股东会，以寻求公司股东批准本次会议第

六项议案所述事宜，并授权本公司任何一位董事或董事会秘书负责落实筹备股东

会的一切工作，有关本公司股东会的通知公司将另行刊发公告。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

四川成渝高速公路集团股份有限公司董事会 二○二六年八月二十七日

附件：

张礼虎先生个人简历

张礼虎先生，56 岁，毕业于北京师范大学，获公共管理硕士学位，中共党

员，正高级会计师、中国注册会计师（非执业会员）。历任四川交投实业有限公 司党委委员、董事、财务总监、高级会计师，四川省交通投资集团有限责任公司 第三监事会一级监事，四川藏区高速公路有限责任公司监事、正高级会计师，蜀 道投资集团有限责任公司第三监事会一级监事、正高级会计师，四川高速公路建 设开发集团有限公司外部董事，四川蜀道高速公路集团有限公司外部董事，四川 蜀道铁路投资集团有限责任公司外部董事。现任蜀道投资集团有限责任公司一级 董事、正高级会计师，四川蜀道高速公路集团有限公司外部董事，天府特资（四 川）投资管理有限公司外部董事。

除上述任职关系外，张礼虎先生与公司的董事、高级管理人员、实际控制人 及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股票，不存在《公司法》 《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海 证券交易所的公开谴责或通报批评，无重大失信人等不良记录，亦不存在被上海 证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形，具备担任上市公司董事的任职 条件和工作经历。