证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2026-031

中国第一重型机械股份公司第四届董事会 第六十七次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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中国第一重型机械股份公司第四届董事会第六十七次 会议于 2026 年 8 月 27 日在公司总部以现场会议形式举行。 应出席本次董事会会议的董事 4 名，实际出席 4 名。出席本 次会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，可以对需由董事会会议决定的事项进行审议和表决。会 议经审议形成决议如下：

• 1.会议审议了《中国第一重型机械股份公司 2026 年半

年度报告》，该议案已经董事会审计与风险委员会审议，同 意提交本次董事会审议;董事会同意该议案。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 2.会议审议了《中国第一重型机械股份公司 2026 年度

“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》，董事会同 意该议案。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 3.会议审议了《中国第一重型机械股份公司关于一重集

团财务有限公司风险持续评估报告的议案》，该议案已经董 事会审计与风险委员会审议，同意提交本次董事会审议;董 事会同意该议案。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 4.会议审议了《中国第一重型机械股份公司“十五五”

发展规划纲要》，该议案已经董事会战略与投资委员会审议， 同意提交本次董事会审议;董事会同意该议案。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 5.会议审议了《轴类件专业化生产线项目》，该议案已

经董事会战略与投资委员会审议，同意提交本次董事会审议; 董事会同意该议案。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。

中国第一重型机械股份公司董事会 2026 年 8 月 28 日