西藏华钰矿业股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议

西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次 会议于 2026 年 8 月 27 日在公司北京分公司会议室以现场会议和电话会议相结 合的方式召开。本次会议通知于 2026 年 8 月 17 日向全体董事和高级管理人员 以书面、电子等方式发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《西藏华钰矿业 股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长刘良坤先生主持，与会董事以 记名投票的方式审议并通过了以下决议：

一、审议并通过《关于<西藏华钰矿业股份有限公司 2026 年半年度报告> 及摘要的议案》

同意公司编制的《西藏华钰矿业股份有限公司 2026 年半年度报告》及摘要， 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（以下无正文）

（此页无正文，为西藏华钰矿业股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议 签字页）

董事签字：

刘良坤______________

刘玉强______________ 何 佳______________ 叶勇飞______________

刘建军______________ 蒋仕来______________ 徐建华______________

布景春______________ 王小飞______________

西藏华钰矿业股份有限公司董事会 2026 年 8 月 27 日