证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2026-034 号

西藏华钰矿业股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 8 月 17 日向全体董事和部分高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知和会议材 料。

本次会议于 2026 年 8 月 27 日在公司北京分公司会议室以现场会议和电话会 议相结合的形式召开。本次会议由公司董事长刘良坤先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《西藏华钰矿业股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经认真审议研究，与会董事以记名投票的方式通过了以下决议： （一）审议并通过《关于<西藏华钰矿业股份有限公司 2026 年半年度报告>

及摘要的议案》

同意公司编制的《西藏华钰矿业股份有限公司 2026 年半年度报告》及摘要， 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司指定报刊媒体上的相关报告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会 2026 年 8 月 28 日