证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：2026－029

晋能控股山西煤业股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。

一、董事会会议召开情况 晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 17 日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事发出了召开第 九届董事会第四次会议的通知。会议于 2026 年 8 月 27 日在公司一楼 会议室以现场方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由公司董事长匡铁军先生主持，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

• 1、审议通过了《关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》 该议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权 议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn
• 2、审议通过了《关于公司与财务公司关联存贷款等金融业务的

风险持续评估报告》

该议案审议事项为关联交易事项，关联董事匡铁军、曹华天回避 表决。公司独立董事在第九届董事会独立董事 2026 年第 1 次专门会 议上发表了同意的审核意见。具体内容见公司发布的“晋能控股山西

煤业股份有限公司关于对晋能控股集团财务有限公司风险持续评估 报告的公告”。

该议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权 3、审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》 该议案审议事项为关联交易事项,关联董事胡朝晖回避表决，其

他 8 名非关联董事对本议案进行了表决。公司独立董事在第九届董事 会独立董事 2026 年第 1 次专门会议上发表了同意的审核意见。

该议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本事项无需提交

股东会审议。

特此公告。

晋能控股山西煤业股份有限公司董事会 二○二六年八月二十八日