证券代码：600928 证券简称：西安银行 公告编号：2026-027

西安银行股份有限公司 第六届董事会第三十八次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。

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西安银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 17 日以电子邮件及书面方式发出关于召开第六届董事会第三十八次会 议的通知。会议于 2026 年 8 月 27 日在公司总部 4 楼第 1 会议室以现 场方式召开，梁邦海董事长主持会议，本次会议应出席董事 11 名， 实际出席董事 11 名。公司股东大唐西市文化产业投资集团有限公司 股权质押比例超过 50%，根据监管规定对其提名的胡军董事在董事会 上的表决权进行了限制。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《西安银行股份有 限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决： 一、审议通过了《西安银行股份有限公司 2026 年半年度财务报

告》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案在提交董事会审议前已获得董事会审计委员会审议通过。

具体详见公司在上海证券交易所同日披露的《西安银行股份有限公司 2026 年半年度审阅报告》。

二、审议通过了《西安银行股份有限公司 2026 年半年度报告及

摘要》 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案中的财务信息在提交董事会审议前已获得董事会审计委 员会审议通过。具体详见公司在上海证券交易所同日披露的《西安银 行股份有限公司 2026 年半年度报告》和《西安银行股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。

三、审议通过了《西安银行股份有限公司 2026 年半年度第三支

柱信息披露报告》 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、审议通过了《关于修订<西安银行股份有限公司资本管理办

法>的议案》 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 五、审议通过了《关于制定<西安银行股份有限公司第三支柱信

息披露管理办法>的议案》 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 六、审议通过了《关于优化预期信用损失模型关键参数的议案》 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 七、审议通过了《关于修订<西安银行股份有限公司市场风险管

理规定>的议案》 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 八、审议通过了《关于更新<西安银行股份有限公司恢复计划

（2025 年版）>和<西安银行股份有限公司处置计划建议（2025 年版）> 的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。

西安银行股份有限公司董事会 2026 年 8 月 27 日