证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临 2026－021 号

中航航空高科技股份有限公司 第十一届董事会 2026 年第六次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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2026 年 8 月 16 日，中航航空高科技股份有限公司（简称“公司”） 第十一届董事会 2026 年第六次会议以电子邮件或书面方式通知，并 于 2026 年 8 月 26 日下午 2 点 30 分在北京市顺义区航空产业园航空 工业复材一号科研楼一层大厅东侧 1102 会议室召开。应到董事 9 人， 实到 7 人。公司董事田铁兵先生，独立董事陈恳先生均因公务分别委 托董事肖世宏先生和独立董事徐樑华先生代为表决，授权其对会议审 议的所有事项投赞成票。公司高管列席会议，本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长王健先生主持。与会董事认真审议并通过了《公

司 2026 年半年度报告》。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本次会议还听取了《公司 2026 年半年度经营情况》的汇报及《关

于与中航财司关联存贷款的风险持续评估报告》（报告全文详见上交 所网站）。

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司董事会 2026 年 8 月 28 日