证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临 2026-032

上海隧道工程股份有限公司 第十届董事会第六十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次董事会会议以现场方式召开，应出席董事 7 名，实出席 7 名。

• ●本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
• ●本次董事会会议审议议案全部获得通过。

一、董事会会议召集、召开情况 上海隧道工程股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第六 十八次会议，分别于 2026 年 8 月 14 日、20 日、21 日以电子邮件方 式发出会议通知和补充会议通知，并进行了电话确认，于 2026 年 8 月 26 日下午 2:00 在上海市宛平南路 1099 号 208 会议室以现场方式 召开，应出席董事 7 名，实出席 7 名，4 名高级管理人员列席了会议， 会议由公司董事长葛以衡先生主持。本次会议的召集、召开符合法律、 法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况 （一）《公司 2026 年半年度报告》全文及摘要（该项议案同意票 7 票， 反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；

本报告已经公司第十届董事会审计委员会第三十三次会议审议 通过。

（二）公司 2026 年半年度利润分配预案（该项议案同意票 7 票，反 对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；

董事会同意：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，

每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），截至 2026 年 6 月 30 日公司 总 股 本 为 3,144,096,094 股 ， 以 此 为 基 数 计 算 共 计 分 配 利 润 157,204,804.70 元，占公司本期归属于上市公司普通股股东的净利润 的 36.00%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维 持分配总额不变，相应调整每股分红比例。

根据 2026 年 6 月 26 日召开的公司 2025 年年度股东会会议决议，

公司股东会授权董事会制定并实施公司中期分红方案，以及办理与中 期分红相关的事项，本次半年度利润分配预案无需提交公司股东会审 议。

预案详情请见同日披露的“上海隧道工程股份有限公司 2026 年 半年度利润分配预案公告”（公告编号：临 2026-033 号）。

（三）公司关于调整 2026 年度投资计划额度的议案（该项议案同意 票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；

董事会同意：公司调整 2026 年度投资计划额度，其中一般股权 投资额度增加 70 亿元，调整后 2026 年度投资计划额度为 462 亿元。

本次额度调整在股东会对董事会授权额度范围内，本议案无需提 交公司股东会审议。

（四）公司关于转让河南兰原高速东坝头黄河大桥投资管理有限公司 51%股权的议案（该项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票； 是否通过：通过）；

董事会同意：公司下属两家公司上海基础设施建设发展（集团）

有限公司（简称：上海基建）和上海城建市政工程（集团）有限公司 （简称：市政集团）以公开挂牌方式，分别转让所持有的河南兰原高 速东坝头黄河大桥投资管理有限公司 41%股权、10%股权，合计为 51%股权。股权转让完成后，上海基建与市政集团不再持有该公司的 股权。

（五）公司关于拟设立城建科创基金的议案（该项议案同意票 7 票， 反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；

董事会同意：公司发起设立上海城建科创股权投资基金合伙企业 （暂定名，最终以工商核名为准），该基金将紧密围绕隧道股份“十 五五”科创战略，定位于基础设施产业链的企业风险投资基金（CVC 基金）。基金规模暂定 5 亿元，其中，隧道股份出资 60%（由下属 8 家子公司作为出资主体）；产业资本、重点市场合作伙伴等合计出资 40%。基金存续期暂定为 12 年，基金管理人为上海城建股权投资基 金管理有限公司。投资阶段以“投早、投小、投科技”为主，范围主 要为绿色低碳、城市更新、生态环保等基建科创领域。

（六）公司关于下属两家项目公司清算注销的议案（该项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；

鉴于常熟市申虞基础设施建设发展有限公司和上海康司逊建设 管理有限公司均已完成相关项目建设，董事会同意对该两家项目公司 进行清算注销。

（七）公司职业经理人 2025 年业绩考核结果及 2025 年增量业绩奖励 情况（该项议案关联董事葛以衡先生、刘纯洁先生回避表决，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；

本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会第十五次会议 审议通过。

（八）公司关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案（该项议 案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；

（九）公司关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案（该 项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；

（十）公司关于制订《财务报告编制及披露管理制度》议案（该项议

案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；

（十一）公司关于修订《年度报告工作制度》的议案（该项议案同意 票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；

（十二）公司关于制订《战略规划管理制度》的议案（该项议案同意 票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；

（十三）公司关于修订《董事会秘书工作制度》的议案（该项议案同 意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；

（十四）《公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案中期评估报告》 （该项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）。

报告详情请见同日披露的“上海隧道工程股份有限公司 2026 年 度“提质增效重回报”行动方案中期评估报告”（公告编号：临 2026-034 号）。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司 董事会 2026 年 8 月 28 日