证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2026-023

杭州解百集团股份有限公司 第十二届董事会第二次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|

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重要内容提示：

• ●本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
• ●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 27 日以现场会 议方式在杭州市环城北路 208 号坤和中心 37 楼会议室召开了第十二届董事会第二次 会议。本次会议通知于 2026 年 8 月 12 日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长毕铃主持，公司高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审 议并逐项书面表决，形成决议如下：

一、审议通过公司《2026 年半年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

二、审议通过公司《2026 年半年度报告全文及摘要》。 本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

三、审议通过公司《2026 年半年度经营数据简报》（具体详见上海证券报和上海 证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司公告，编号 2026-024）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

四、审议通过公司《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报

告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

五、审议通过公司《2026 年中期利润分配预案》（具体详见上海证券报和上海证 券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司公告，编号 2026-025）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

六、审议通过公司《关于修订部分管理制度的议案》（具体详见上海证券报和上 海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司公告，编号 2026-026）。

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

七、审议通过公司《关于坏账核销的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

八、审议通过公司《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》（具体详见上海证 券报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司公告，编号 2026-027）。

本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司董事毕铃、虞国荣、姚兰、潘松挺、张震宇、杜烈康、姚玮为关联董事，回 避表决该议案。出席董事会会议的非关联董事人数不足 3 人，公司将该议案直接提 交股东会审议。

九、审议通过公司《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》（具体详见上 海证券报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司公告，编号 2026-028）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

十、审议通过公司《关于设立分公司的议案》。 董事会同意设立一家分公司，并授权公司经理层依据法律法规的规定具体办理

本次设立分公司的各项工作。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

特此公告。

杭州解百集团股份有限公司董事会 二〇二六年八月二十七日