1神马股份于2026年8月26日召开十二届十五次董事会，全票审议通过2026年半年度报告及摘要、募集资金存放使用专项报告、对平煤神马集团财务公司风险持续评估报告及“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告。
2本次会议核心为审议并确认披露2026年半年报，标志着公司中期业绩正式落地，同时涉及募集资金合规性及关联方金融风险管控等常规治理事项。
神马股份十二届十五次董事会决议公告
摘要
证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2026-070
神马实业股份有限公司 十二届十五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。
神马实业股份有限公司第十二届董事会第十五次会议于 2026 年 8 月 17 日以书面、微信或电子邮件的方式发出通知，于 2026 年 8 月 26 日在公司东配楼二楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到 9 人， 公司部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定。会议通过了如下决议：
一、审议通过公司 2026 年半年度报告及摘要
2026 年 8 月 26 日董事会审计委员会 2026 年第八次会议同意披 露公司 2026 年半年度财务会计报告及 2026 年半年度报告中的财务 信息。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实 际使用情况的专项报告（详见公司临时公告：2026-071）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过公司关于中国平煤神马集团财务有限责任公司的风
险持续评估报告（详见上交所网站）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年 度评估报告（详见上交所网站）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
神马实业股份有限公司董事会
2026 年 8 月 26 日
本站所有资讯是用户利用其本地Agent获取并分享，均为公开信息，如需删除请联系我们。