证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2026-035

中航沈飞股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况 中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十六次会议

（以下简称“本次会议”）于 2026 年 8 月 17 日以电子邮件方式发出会议通知， 并于 2026 年 8 月 27 日在沈飞宾馆会议室以现场投票表决的方式召开。

本次会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名，董事长纪瑞东因公务授权 委托董事李建出席会议并行使表决权，董事左林玄、张绍卓因公务授权委托王仁 泽董事出席会议并行使表决权。公司董事李建主持本次会议，公司部分高级管理 人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司 章程》的规定。

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于中航沈飞 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际

使用情况专项报告的议案》

《中航沈飞股份有限公司关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使

用情况的专项报告》（编号：2026-036）详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司审计委员会审议通过。 （二）审议通过《关于中航沈飞 2026 年半年度报告全文及摘要的议案》 《中航沈飞股份有限公司 2026 年半年度报告全文》《中航沈飞股份有限公

司 2026 年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司审计委员会审议通过。 （三）审议通过《关于中航沈飞对中航工业集团财务有限责任公司关联存

贷款风险持续评估报告的议案》

《中航沈飞股份有限公司关于对中航工业集团财务有限责任公司关联存贷 款的风险持续评估报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案涉及关联交易事项，董事会审议本议案时，关联董事纪瑞东、刘志敏、 陈顺洪、楚海涛、王仁泽、李建回避表决，公司 6 名非关联董事对该议案进行了 投票表决。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 特此公告。

中航沈飞股份有限公司董事会 2026 年 8 月 28 日