证券代码：600735 证券简称：ST新华锦 公告编号：2026-072

山东新华锦国际股份有限公司 第十四届董事会第十一次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。|

|---|

山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）第十四届董事会第十一次会 议于 2026 年 8 月 27 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2026 年 8 月 17 日 发出。会议由董事长张航女士召集和主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人， 公司副总裁兼财务总监孙慧敏女士、董事会秘书陈林生先生列席了会议。会议召开 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、审议通过《公司 2026 年半年度报告和摘要》（表决结果：同意 7 票，反 对 0 票，弃权 0 票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份 有限公司 2026 年半年度报告》和《山东新华锦国际股份有限公司 2026 年半年度报 告摘要》。

本议案已经公司第十四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

二、审议通过《关于控股子公司上海荔之失去控制且不纳入合并报表范围的议 案》（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份 有限公司关于控股子公司失去控制且不纳入合并报表范围的公告》（公告编号： 2026-071）。

本议案已经公司第十四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过； 本议案已经公司第十四届独立董事专门会议 2026 年第三次会议审议通过。 特此公告。

山东新华锦国际股份有限公司 董事会

2026 年 8 月 28 日