证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2026-035号

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会 十届十一次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《公司章程》的规定。

（二）本次董事会会议通知及材料于2026年8月17日以电子邮件的方式向全体董 事发出。

（三）本次董事会于2026年8月27日9时30分在青海省西宁市新宁路36号青海投

资大厦公司十二楼会议室以现场表决方式召开。 （四）本次董事会会议应到董事8人，实到董事8人。 （五）会议由公司董事长任小坤先生主持，公司高管列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以书面表决方式形成如下决议： （一）审议并通过《公司 2026 年半年度报告（全文及摘要）》（详见上海证券交

易所网站 http：//www.sse.com.cn）

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。审计委员会认为：公司《2026 年半年度报告（全文及摘要）》内容真实、准确、完整，所包含的信息全面、公允地 反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，同意该报告并提交董事会审议。公司全体董事和高级管理人员签署了书 面确认意见。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议并通过《公司 2026 年半年度利润分配方案》

公司 2026 年 1-6 月实现归属于上市公司股东的净利润 16,771,327.25 元，母公 司期末未分配利润 5,811,319.59 元。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结 合公司目前总体经营状况及所处发展阶段，在保证健康持续发展的前提下，考虑到 未来业务发展需要，公司决定以 2026 年 6 月 30 日的总股本 288,176,273 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），共计分配 5,763,525.46 元，占 2026 年半年度母公司期末未分配利润的 99.18%。本议案已经公司独立董事专门会议 审议通过。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据公司 2025 年年度股东会审议通过的《2025 年度利润分配方案及 2026 年中 期现金分红规划的议案》，本方案无需提交股东会审议。公司后续将按照法律法规 及规范性文件的要求组织实施权益分派工作。具体内容详见公司同日发布的《青海 金瑞矿业发展股份有限公司 2026 年半年度利润分配方案公告》（临 2026-036 号）。

（三）审议并通过《关于注销化工分公司的议案》

为进一步优化公司资源配置和资产结构，降低经营管理成本，提升整体运行效 能，会议同意公司注销化工分公司，并授权经营层负责办理注销相关事宜。具体内 容详见公司同日发布的《青海金瑞矿业发展股份有限公司关于注销化工分公司的公 告》（临2026-038号）。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。 （四）审议并通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》 为进一步保障公司董事及高级管理人员权益，促进相关责任人员充分行使权利、

履行职责，推动公司健康发展，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为 董事及高级管理人员投保责任保险。鉴于公司全体董事均为责任险的被保险对象， 属于利益相关方，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案将直接提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。具体内容详见公司同日发布的《青海金瑞矿业发展股份 有限公司关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》（临 2026-040 号）。

（五）审议并通过《关于对国家电投集团财务有限公司2026年半年度的风险持 续评估报告》

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会会议审议通过。审计委 员会认为：该报告内容完整、依据充分、结论审慎，客观反映了财务公司的经营资 质、业务及风险管理现状，同意提交公司董事会审议。关联董事任小坤、康炜、郑 永龙、甘晨霞按规定回避此议案表决。具体内容详见公司同日发布的《青海金瑞矿

业发展股份有限公司关于对国家电投集团财务有限公司 2026 年半年度风险持续评估 报告的公告》（临 2026-041 号）。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （六）审议并通过《关于核销部分长期挂账应付款项的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。为公允反映公司财务状况与 资产负债真实价值，会议同意公司根据《企业会计准则》和相关会计政策的规定， 对因历史原因形成的部分长期挂账应付款项进行账务核销，金额合计 6,082,169.56 元。本次核销计入公司 2026 年度营业外收入，相应增加公司 2026 年度归属于上市 公司股东的净利润 6,082,169.56 元。具体内容详见公司同日发布的《青海金瑞矿业 发展股份有限公司关于核销部分长期挂账应付款项的公告》（临 2026-039 号）。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （七）审议并通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

为保持审计工作的连续性，经董事会审计委员会审核建议，会议同意公司续聘 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务和内部控制审计机构。具 体内容详见公司同日发布的《青海金瑞矿业发展股份有限公司关于续聘会计师事务 所的公告》（临 2026-037 号）。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。 （八）审议并通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

公司将于 2026 年 9 月 15 日（星期二）召开 2026 年第二次临时股东会，审议本 次会议议案中需提交股东会审议的第（四）、（七）项议案。具体内容详见公司同 日发布的《青海金瑞矿业发展股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通 知》（临 2026-042 号）。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会 2026年8月28日