证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2026-049

苏美达股份有限公司 第十届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十九次会议通 知及相关资料于 2026 年 8 月 14 日分别以书面、电子邮件方式向全体董事发出， 会议于 2026 年 8 月 26 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中现场和视频方式出席董事 6 人，以通 讯方式出席的董事 3 人，无委托出席董事），公司部分高级管理人员列席了会议。 本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

会议由董事长杨永清先生主持，审议通过了以下议案： 一、 关于《公司 2026 年半年度报告及摘要》的议案 公司 2026 年半年度财务报告在董事会审议前已经公司董事会审计与风险控

制委员会审议通过。 具体内容请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司

2026 年半年度报告摘要》及《公司 2026 年半年度报告》。 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。 二、 关于《国机财务有限责任公司风险持续评估报告》的议案 具体内容请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于

国机财务有限责任公司风险持续评估报告》（公告编号：2026-050）。本议案在董 事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。关联董事

金永传先生、王健先生、周亚民先生、范雯烨先生回避表决。 三、 关于制定《公司经理层工作规则》的议案 具体内容请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司

经理层工作规则》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。 四、 关于制定《公司环境、社会和公司治理（ESG）管理办法》的议案 具体内容请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司

环境、社会和公司治理（ESG）管理办法》。本议案在董事会审议前已经公司董事 会战略、投资与 ESG 委员会审议通过。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。 五、 关于《2026 年“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》的议

案

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。 六、 关于制定《公司“十五五”发展规划》的议案 具体内容请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司

“十五五”发展规划纲要》。本议案在董事会审议前已经公司董事会战略、投资 与 ESG 委员会审议通过。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。 特此公告。

苏美达股份有限公司董事会 2026 年 8 月 28 日