证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2026-023

黑龙江北大荒农业股份有限公司 第七届董事会第三十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十 八次会议于 2026 年 8 月 17 日以专人送达、传真和电子邮件的形式发出会议通 知，并于 2026 年 8 月 27 日在哈尔滨市南岗区汉水路 263 号本公司召开，本次会 议采取现场表决的方式。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，出席会议人数符合 《公司法》及《公司章程》的规定。会议由马忠峙先生主持，公司高级管理人员 列席了会议，与会董事审议通过了以下议案： 一、2026 年半年度报告及摘要的议案 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。 二、关于修订《财务管理制度》的议案 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、关于修订《担保管理制度》的议案 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、关于修订《资金营运管理制度》的议案 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 五、关于修订《筹资管理制度》的议案 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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六、关于修订《企业文化管理制度》的议案 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 七、关于修订《研究与开发管理制度》的议案 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 八、关于修订《信息系统管理制度》的议案 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会 二〇二六年八月二十八日

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