时代出版第七届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临 2026－024

时代出版传媒股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

时代出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议于 2026 年 8 月 26 日上午 8:30 以通讯表决方式召开。本次会议从 2026 年 8 月 20 日起 以书面和电子通讯方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，会议由董事长董磊主持。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况 1.审议通过《时代出版〈2026 年半年度报告〉及〈2026 年半年度报告摘要〉》

本议案已经董事会审计委员会事先审议通过，认为：时代出版《2026 年半年度 报告》所反映的财务信息符合《企业会计准则》等的规定，真实、准确、完整地反映 了时代出版 2026 年半年度的财务状况及经营成果，不存在损害公司及中小股东利益 的情形。

时代出版 2026 年半年度报告及其摘要详见同日发布于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）的《时代出版 2026 年半年度报告》及《时代出版 2026 年半年度报告摘要》。

与会全体董事以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了本议案。 2.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告 和 内 部 控 制 审 计 机 构 。 具 体 内 容 详 见 同 日 发 布 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn/）的《时代出版续聘会计师事务所公告》。

本议案已经董事会审计委员会事先审核通过。 与会全体董事以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了本议案。 本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。 3.审议通过《关于时代出版 2026 年半年度利润分配方案的议案》 截至 2026 年 6 月 30 日，公司母公司财务报表中期末未分配利润为人民币

583,806,961.17 元。经董事会决议，公司 2026 年半年度拟以实施权益分派股权登记 日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.10 元（含税）。截至 2026 年 8 月 28 日， 公司总股本678,055,239股，以此计算合计拟派发现金红利67,805,523.90元（含税）， 占 2026 年半年度归属于上市公司股东净利润的比例为 33.60%。

本次不送红股，不转增股份。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股

份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生 变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化， 将另行公告具体调整情况。

具 体 利 润 分 配 方 案 请 详 见 同 日 发 布 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn/）的《时代出版 2026 年半年度利润分配方案公告》。 与会全体董事以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了本议案。 本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。 4.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 修订情况详见《关于修订<公司章程>等制度的公告》，修订后的《公司章程》详

见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

授权经营管理层在股东会审议通过本议案后全权办理公司变更登记、章程备案等 相关事宜。

1. 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 修订情况详见《关于修订<公司章程>等制度的公告》，修订后的《董事会议事规

则》详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。 与会全体董事以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了本议案。 本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

1. 审议通过《关于修订<董事会编辑委员会工作细则>的议案》 修订情况详见《关于修订<公司章程>等制度的公告》，修订后的《董事会编辑委

员会工作细则》详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。 与会全体董事以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了本议案。 7.审议通过《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》 公司第七届董事会已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，董事会 同意提名董磊先生、郑可先生、胡静女士为公司第八届董事会非独立董事候选人。在 董事会换届完成前,第七届董事会董事仍需根据相关法律法规以及《公司章程》的规 定履行职责，具体详见同日发布于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/） 的《时代出版关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经董事会提名委员会事先审议通过。 与会全体董事以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了本议案。 本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。 8.审议通过《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》

公司第七届董事会已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，董事会 同意提名杨平先生、孟枫平女士、周展先生为公司第八届董事会独立董事候选人。在 董事会换届完成前,第七届董事会独立董事仍需根据相关法律法规以及《公司章程》 的 规 定 履 行 职 责 。 具 体 详 见 同 日 发 布 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn/）的《时代出版关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经董事会提名委员会事先审议通过。

1. 审议通过《关于召开时代出版 2026 年第二次临时股东会的议案》 公司定于 2026 年 9 月 17 日召开 2026 年第二次临时股东会。 与会全体董事以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了本议案。 股东会通知详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会 2026 年 8 月 28 日