证券代码：600370 证券简称：*ST 三房 公告编号：2026-092 转债代码：110092 转债简称：三房转债

江苏三房巷聚材股份有限公司 第十一届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况 （一）江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第

三十六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。

（二）本次董事会会议通知于2026年8月14日以电话通知、电子邮件的方式 发出。

（三）本次董事会会议于2026年8月27日在本公司会议室以现场结合通讯表

决方式召开。 （四）本次董事会应到会董事6名，实到会董事6名。 （五）本次会议由公司董事长邹杰先生主持，公司高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 本次审议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于调整第十一届董事会专门委员会委员的议案》 因公司董事会成员变动，现调整董事会专门委员会组成人员如下：

• 1、董事会审计委员会调整为：金剑、吴增丽、陆建国，金剑为审计委员会

召集人；

• 2、董事会提名委员会调整为：吴增丽、金剑、邹杰，吴增丽为提名委员会

召集人；

• 3、董事会薪酬与考核委员会调整为：金剑、吴增丽、邹杰，金剑为薪酬与

考核委员会召集人；

• 4、董事会战略委员会调整为：邹杰、陆建国、吴增丽，邹杰为战略委员会

召集人； 上述董事会各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同。 此议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票。 （二）审议通过了《公司2026年半年度报告》全文及摘要 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江

苏三房巷聚材股份有限公司2026年半年度报告》及其摘要。 此议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。 此议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票。 （三）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江

苏三房巷聚材股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号： 2026-097）。

此议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。 此议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票。 此议案尚须提交公司股东会审议。 （四）审议通过了《关于召开公司2026年第四次临时股东会的议案》 公司拟于2026年9月21日召开公司2026年第四次临时股东会。具体内容详见

同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有 限公司关于召开2026年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-093）。

此议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

江苏三房巷聚材股份有限公司 董 事 会 2026 年 8 月 28 日