证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2026-023

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 第九届董事会第二十次临时会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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一、董事会会议召开情况 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董 事会第二十次临时会议于 2026年 8月 20 日以书面形式发出通知，于2026 年 8 月 26 日以通讯方式召开，本次会议应表决董事 8 人，实际参与表决 董事 8 人，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、 董事会会议审议情况 本次会议审议并通过以下决议： 1.审议通过了《关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已事先经董事会审计委员会审议通过，报告全文及摘要详见

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 2.审议通过了《关于对酒钢集团财务有限公司的风险持续评估报告

的议案》 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已事先经董事会审计委员会审议通过，内容详见同日发布在

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种业集团股份有 限公司关于对酒钢集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

1. 审议通过了《关于制定<子公司法人治理规范>的议案》 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司子公司法人治理规范》。 4.审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司投资者关系管理制度》（2026 年修订）。

特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会 2026 年 8 月 28 日