证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：2026-039

山西华阳新材料股份有限公司 关于第九届董事会 2026 年第六次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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重要内容提示：

 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

山西华阳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2026 年第六次 会议通知于 2026 年 8 月 17 日以电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议于 2026 年 8 月 27 日以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议由公司董事长梁昌春先生主持，本次会议的召集召开程序符合《公司法》《证 券法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）《关于公司 2026 年半年度报告的议案》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 此议案已经公司董事会审计委员会事前审核通过。 公司 2026 年半年度报告全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 （二）《关于续聘公司 2026 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 此议案已经公司董事会审计委员会事前审核通过。 此议案的具体内容详见公司同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

及《中国证券报》《上海证券报》披露的 2026-040 号公告。 此议案尚需股东会审议通过。 （三）《关于华阳新材料科技集团财务有限公司 2026 年半年度风险评估报告的议

案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《山西华

阳新材料股份有限公司关于华阳新材料科技集团财务有限公司 2026 年半年度风险评估 报告》。

（四）《关于召开 2026 年第五次临时股东会的议案》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司定于 2026 年 9 月 16 日召开公司 2026 年第五次临时股东会，此议案的具体内

容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》 《上海证券报》披露的 2026-041 号公告。

特此公告。

山西华阳新材料股份有限公司董事会 2026 年 8 月 28 日