证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2026-033

东方国际创业股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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一、董事会会议召开情况 东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议通知 于 2026 年 8 月 21 日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于 2026 年 8 月 26 日在公司会议室召开，会议由公司董事长谭明先生主持。本次会议应到董事 9 名，实 到董事 9 名，公司部分高管和董事会秘书列席本次会议。会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议、表决情况 经会议审议表决，决议如下：

• 1、审议通过公司《2026 年半年度报告及其摘要》 本议案已经公司 2026 年第五次审计委员会审议通过。 (表决结果:同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票)
• 2、审议通过《对东方国际集团财务有限公司的风险持续评估报告》 公司认为东方国际集团财务有限公司（以下简称“集团财务公司”）具有经营企

业集团成员单位存贷款等业务的合法有效资质；集团财务公司已建立较为完善合理的 内部控制制度，能够有效控制风险，不存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定 的情况，各项风险指标均符合监管要求。本议案涉及对集团财务公司的风险评估，关 联董事曾玮回避表决。

公司2026年第五次审计委员会、2026年第四次独立董事专门会议均对此议案发表 了同意的意见。

(表决结果:同意8票，反对0票，弃权0票)

特此公告。

东方国际创业股份有限公司 董事会 2026 年 8 月 28 日