证券代码：600067 证券简称：冠城新材 公告编号：临2026-025

冠城大通新材料股份有限公司 第十二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司章程的规定。

（二）冠城大通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会 第二十一次会议于 2026 年 8 月 12 日以电话、电子邮件发出会议通知，于 2026 年 8 月 26 日在公司会议室召开会议。

（三）本次会议应参加董事 5 名，实际参加董事 5 名，部分董事、高管以视

频方式参会。 （四）本次会议由董事长韩孝煌先生主持，公司高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）议案名称和表决结果 1、审议通过《2026 年半年度报告及摘要》 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 公司 2026 年半年度财务会计报表及 2026 年度半年度报告中的相关财务信

息已经第十二届董事会审计委员会审议通过。

• 2、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司股

东会审议 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 该议案已经公司第十二届董事会审计委员会审议通过。

• 3、审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）议案内容 1、《2026 年半年度报告及摘要》 《公司 2026 年半年度报告》及《公司 2026 年半年度报告摘要》由公司同日

刊登在上海证券交易所网站上。 2、《关于变更会计师事务所的议案》

董事会同意公司变更会计师事务所，改聘任广东司农会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2026 年度财务及内部控制审计机构，审计费用拟定为 190 万元 （其中：财务报表审计费用 155 万元、内部控制审计费用 35 万元），与上年度保 持一致。

详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站 上的《冠城大通新材料股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（编号：临 2026-027）。

3、《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》 董事会同意公司定于 2026 年 9 月 14 日（星期一）下午 14:30 在公司三楼会

议室召开 2026 年第一次临时股东会，会议采用现场投票和网络投票相结合方式 召开，审议上述《关于变更会计师事务所的议案》。

详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站 上的《冠城大通新材料股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》 （编号：临 2026-028）。

特此公告。

冠城大通新材料股份有限公司 董事会

2026 年 8 月 28 日