证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2026-43 债券代码：242936 债券简称：25 发展 Y1 债券代码：243004 债券简称：25 发展 Y3 债券代码：243237 债券简称：25 发展 Y4

五矿发展股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八 次会议于 2026 年 8 月 27 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2026 年 8 月 5 日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。本次会 议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议由公司董事长李智 聪先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）公司《2026 年半年度财务报告》 审议通过公司《2026 年半年度财务报告》。 上述报告已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董

事会审议。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）公司《2026 年 1-6 月计提资产减值准备的专项报告》 公司及下属子公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业

会计准则》和公司相关管理制度的规定，公允地反映了公司的资产状

况，同意公司计提资产减值准备。

上述报告已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董 事会审议。

具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展

股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（临 2026-44）。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）《关于公司<2026 年半年度报告>及<摘要>的议案》 审议通过公司《2026 年半年度报告》及《摘要》，同意对外披露。 公司《2026 年半年度报告》及《摘要》已经公司董事会审计委员

会审议通过，同意提交公司董事会审议。

《五矿发展股份有限公司 2026 年半年度报告》及《摘要》详见 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《摘要》同时刊登于《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （四）《关于公司<2026 年半年度内部审计工作报告>的议案》 审议通过《五矿发展股份有限公司 2026 年半年度内部审计工作

报告》。 上述报告已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董

事会审议。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （五）公司《对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》 审议通过《五矿发展股份有限公司对五矿集团财务有限责任公司

的风险持续评估报告》，同意对外披露。 该报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （六）《关于修订公司<经理层成员任期制与契约化管理办法>的

议案》

同意修订《五矿发展股份有限公司经理层成员任期制与契约化管 理办法》。

上述事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交

公司董事会审议。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （七）《关于修订公司<内部审计管理制度>及相关配套制度的议

案》

同意修订《五矿发展股份有限公司内部审计管理制度》及相关配 套制度。

上述事项已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董 事会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此外，公司董事会听取了公司《2026 年半年度业务工作报告》、 公司《2026 年半年度董事会决议落实情况报告》和公司《2026 年半 年度董事会授权事项行权情况报告》。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会 二〇二六年八月二十八日