证券代码：600018 证券简称：上港集团 编号：2026-046

上海国际港务（集团）股份有限公司 第三届董事会第六十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“上港集团”或“公司”） 于 2026 年 8 月 18 日发出关于召开公司第三届董事会第六十九次会议的通知和材 料，会议于 2026 年 8 月 26 日以通讯的方式召开。会议应参加表决董事 11 名，实 际参加表决董事 11 名。公司董事会秘书列席了会议。会议符合《公司法》《公司 章程》及相关法律、法规的要求。会议经全体董事认真审议，一致通过以下议案：

一、审议通过了《上港集团 2026 年半年度利润分配方案的议案》。

董事会同意实施公司 2026 年半年度利润分配方案：公司拟以实施权益分派股 权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.5 元（含 税）。截至 2026 年 6 月 30 日，公司总股本为 23,279,960,504 股，以此计算公司 2026 年半年度合计拟派发现金红利人民币 1,163,998,025.20 元（含税）。如在实 施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不 变，相应调整分配总额。

公司 2026 年半年度利润分配方案已经 2025 年年度股东会授权董事会决定并

实施，无需提交股东会审议。 同意：11 票 弃权：0 票 反对：0 票 关于本议案具体内容详见公司于 2026 年 8 月 28 日在《上海证券报》《中国证

券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上港集团 2026 年半年度利润分配方案公告》。

二、审议通过了《关于上港集团提质增效重回报行动方案 2026 年半年度评估

报告的议案》。 董事会同意《上港集团提质增效重回报行动方案 2026 年半年度评估报告》。 同意：11 票 弃权：0 票 反对：0 票

关于本议案具体内容详见公司于 2026 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《上港集团提质增效重回报行动方案 2026 年半年度评 估报告》。

三、审议通过了《上港集团 2026 年半年度报告及摘要》。 董事会同意公司 2026 年半年度报告及摘要。 同意：11 票 弃权：0 票 反对：0 票

上港集团 2026 年半年度报告全文于 2026 年 8 月 28 日披露于上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn），摘要于 2026 年 8 月 28 日刊登于《上海证券报》《中国 证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司召开了董事会审计委员会 2026 年第五次会议，发表意见如下：全体委员 同意公司 2026 年半年度报告的财务信息，并同意提交董事会审议。

四、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购价格 的议案》。

董事会同意公司根据《上市公司股权激励管理办法》《上港集团 A 股限制性股 票激励计划（草案）》《上海国际港务（集团）股份有限公司 A 股限制性股票激励 计划实施管理办法》《上海国际港务（集团）股份有限公司 A 股限制性股票激励计 划实施考核办法》等相关规定及公司 2020 年年度股东大会的授权，回购注销本激 励计划中 4 名首次授予激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 26,826 股，因公司实施权益分派，同意本激励计划首次授予的限制性股票回购价格调整 为 1.27004 元/股，回购资金为公司自有资金。公司股份总数将由 23,279,960,504 股减少至 23,279,933,678 股，公司注册资本也将由 23,279,960,504 元减少至 23,279,933,678 元。

本议案事项已经公司 2020 年年度股东大会授权公司董事会办理，无需提交股

东会审议。 同意：11 票 弃权：0 票 反对：0 票 关于本议案具体内容详见公司于 2026 年 8 月 28 日在《上海证券报》《中国证

券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上港集团 关于回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购价格的公告》。

公司召开了董事会提名、薪酬与考核委员会 2026 年第五次会议，发表意见如 下：全体委员同意《关于回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购价格的 议案》，并同意提交董事会审议。

公司召开了董事会审计委员会 2026 年第五次会议，发表意见如下：全体委员 同意《关于回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购价格的议案》，并同意 提交董事会审议。

特此公告。

上海国际港务（集团）股份有限公司董事会 2026 年 8 月 28 日