证券代码：600012 证券简称：皖通高速 公告编号：临2026-026 债券代码：242121 债券简称：24皖通01

• 债券代码：242467 债券简称：25皖通V1
• 债券代码：242468 债券简称：25皖通V2 债券代码：245761 债券简称：26皖通01

安徽皖通高速公路股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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一、董事会会议召开情况 （一）安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于

2026 年 8 月 27 日（星期四）上午 9:00 在合肥市望江西路 520 号以现场结合通讯 表决的方式举行第十届董事会第二十八次会议。

（二）会议通知及会议材料于 2026 年 8 月 17 日以电子邮件方式发送给各位 董事和高级管理人员。

（三）会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，全部董事均亲自出席了本

次会议。 （四）会议由董事长汪小文先生主持，高级管理人员列席了会议。 （五）本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公

司法》”）和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。

二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下： （一）审议通过本公司 2026 年半年度按照中国会计准则编制的财务报告； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）审议通过本公司 2026 年半年度按照香港会计准则编制的财务报告； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（三）审议通过本公司 2026 年半年度报告； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（四）审议通过本公司 2026 年半年度业绩公布稿及半年报摘要； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（五）审议通过《关于安徽交控集团财务有限公司 2026 年半年度的风险评估 报告》；

为保障公司在安徽交控集团财务有限公司（以下简称“交控财务公司”）的资 金安全，公司通过审阅其财务报告等方式，对交控财务公司的经营资质、风险管 理体系的建设及实施等情况进行了评估，并出具了《关于安徽交控集团财务有限 公司 2026 年半年度的风险评估报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权 （审议本项议案时，公司关联董事汪小文、余泳、陈季平和吴长明回避表决。） 公司已于 2026 年 8 月 25 日召开第十届董事会 2026 年第四次独立董事专门会 议审议通过本项议案，公司 3 位独立董事参加会议。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事一致认为：风险评估报告充分反映了交控财务公司的经 营资质、内部控制、经营管理和风险管理状况，未发现交控财务公司的风险管理 存在重大缺陷，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形，同意提交 公司董事会审议。

有关本项议案的详情请参见本公司同日发布的《关于安徽交控集团财务有限 公司 2026 年半年度的风险评估报告》。

（六）审议通过《关于确定公司 2026 年度核数师费用及变更公司签字注册会 计师的议案》；

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）已被公司 聘为 2026 年度境内审计师，2026 年度审计费用拟定为人民币 247 万元（其中财 务报表审计费用人民币 217 万元，内部控制审计费用人民币 30 万元）。

安永华明原指派赵国豪先生、赵文娇女士作为签字注册会计师为公司提供审

计服务。由于原签字注册会计师赵文娇女士工作调整，现委派唐磊先生接替赵文 娇女士作为签字注册会计师。本次变更完成后，项目合伙人为赵国豪先生、签字 注册会计师为赵国豪先生及唐磊先生。

董事会审议并批准了本项议案。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 有关本项议案的详情请参见本公司同日发布的《关于确定 2026 年度核数师费

用及变更签字注册会计师的公告》。

（七）审议通过《关于〈公司“十五五”发展规划〉的议案》； 为积极响应国家及安徽省重大发展战略，主动谋划长远布局，公司编制了《安

徽皖通高速公路股份有限公司“十五五”发展规划》。 董事会审议并批准了《公司“十五五”发展规划》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 董事会战略发展及投资委员会审议通过了本项议案，并同意提交董事会审议。

（八）审议通过《关于公司 2026 年度投资计划调整的议案》； 根据公司 2026 年度投资计划执行情况和经营、建设需求，公司拟对 2026 年

度投资计划进行调整。 董事会审议并批准了本项议案。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（九）审议通过《关于公司 2026 年度固定资产处置的议案》。

根据公司《固定资产管理办法》的规定，公司组织开展了 2026 年度固定资产 处置计划编制工作，经对公司本部及所属各营运单位报送的收费管理、机电信息 等 6 类固定资产处置申报计划进行统计，拟定本次处置资产原值合计人民币 1.96 亿元，净值合计人民币 1879.86 万元，固定资产 6879 项。

董事会审议并批准了本项议案。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本次会议第（一）（二）（三）（四）（五）（六）（八）项议案已经第十届董事会

审计委员会第十三次会议审议通过，同意将上述议案提交董事会审议。

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会 2026 年 8 月 27 日