证券代码：920218 证券简称：新天力 公告编号：2026-071

新天力科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。|

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一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 8 月 25 日
• 2.会议召开地点：公司会议室
• 3.会议召开方式：现场结合电子通讯
• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 15 日以书面方式发出
• 5.会议主持人：董事长何麟君
• 6.会议列席人员：高级管理人员
• 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所

作决议合法有效。

（二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事李洋、刘颖斐、宋义虎因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容： 公司董事会根据 2026 年半年度的经营情况，严格按照相关规定和要求编制

完成公司 2026 年半年度报告及摘要。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-069）和《2026 年半年度报告摘要》 （公告编号：2026-070）。

• 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况 的专项报告的议案》

1. 议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则》《募集资金管理制度》相关要求，公

司编制了《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的 《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号： 2026-072）。

• 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于制定<新天力科技股份有限公司期货及衍生品交易管理制 度>的议案》

1. 议案内容：

为规范公司的期货和衍生品交易业务及相关信息披露工作，有效防范和控制 风险，根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 15 号——交易与关联交 易》等法律、行政法规、规范性文件以及《新天力科技股份有限公司对外投资管 理制度》的规定，公司拟制定《新天力科技股份有限公司期货及衍生品交易管理 制度》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《期货及衍生品交易管理制度》（公告编号：2026-073）。

• 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

• 1、《新天力科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
• 2、《新天力科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第十次会议决议》

新天力科技股份有限公司 董事会 2026 年 8 月 27 日