证券代码：920556 证券简称：雅达股份 公告编号：2026-069

广东雅达电子股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。|

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一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 8 月 26 日
• 2.会议召开地点：公司二楼会议室
• 3.会议召开方式：现场方式
• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 14 日以邮件方式发出
• 5.会议主持人：董事长王煌英先生
• 6.会议列席人员：公司高级管理人员
• 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公

司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容

与格式准则第 54 号—北京证券交易所上市公司中期报告》《关于做好上市公司

2026 年半年度报告披露相关工作的通知》等相关规定和要求，公司编制了《2026 年半年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-070）、《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：

• 2026-071）。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告的议案》

1. 议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定和要求，公司编制了《2026

年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：

• 2026-072）。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《广东雅达电子股份有限公司第六届董事会审计委员会第四次会议决 议》；

（二）《广东雅达电子股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》。

广东雅达电子股份有限公司 董事会 2026 年 8 月 27 日