证券代码：920225 证券简称：利通科技 公告编号：2026-056

漯河利通液压科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。|

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一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 8 月 26 日
• 2.会议召开地点：公司会议室
• 3.会议召开方式：现场与通讯相结合
• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 16 日以通讯、书面方式

发出

• 5.会议主持人：董事长赵洪亮先生
• 6.会议列席人员：高级管理人员
• 7.召开情况合法合规的说明： 会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》

中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事张勇因工作出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2026 年半年度报告及摘要>的议案》

1. 议案内容：

公司 2026 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和 公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 27 日在北京 证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2026 年半年度报告》（公告编号： 2026-057）、《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-058）。

1. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案经公司董事会审计委员会审议，全票同意通过该议案，并同意将该议

案提交董事会审议。

• 3.回避表决情况： 无
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件 第五届董事会第二次会议决议 董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议

漯河利通液压科技股份有限公司 董事会 2026 年 8 月 27 日