证券代码：920167 证券简称：同享科技 公告编号：2026-051

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。|

|---|

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 8 月 26 日
• 2.会议召开地点：公司会议室
• 3.会议召开方式：现场召开
• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 15 日以书面方式发出
• 5.会议主持人：董事长陆利斌
• 6.会议列席人员：公司高级管理人员
• 7.召开情况合法合规的说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2026 年半年度报告>及摘要的议案》

1. 议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《北京证券交易所股

票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，公司编制了《2026 年半年度报 告》及《2026 年半年度报告摘要》。

具体内容请详见公司 2026 年 8 月 27 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露

的公告《2026 年半年度报告》 《2026 年半年度报告摘要》公告编号：2026-052、2026-053） 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过，同意将本议案提交

董事会审议。

• 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 1.议案内容： 为保障公司信息披露、三会运作、投资者关系、监管对接等证券日常工作有序开展，

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，公司拟聘 任云璐女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通 过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容请详见公司 2026 年 8 月 27 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露 的公告《证券事务代表任命公告》（公告编号：2026-054）

• 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
• 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

• 1、公司第四届董事会第九次会议决议；
• 2、公司第四届董事会审计委员会第九次会议决议。

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 董事会 2026 年 8 月 27 日