证券代码：920270 证券简称：天铭科技 公告编号：2026-057

杭州天铭科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。|

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一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 8 月 25 日
• 2.会议召开地点：公司三楼会议室
• 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式
• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 14 日以书面方式发出
• 5.会议主持人：张松先生
• 6.会议列席人员：高级管理人员
• 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、

法规和《杭州天铭科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 独立董事徐蕾、鲁玉军因工作安排以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台

（http://www.bse.cn）披露的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-058）、 《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-059）。

1. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，同意将本

议案提交本次董事会审议。

• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台

（http://www.bse.cn）披露的《外汇套期保值业务管理制度》（公告编号： 2026-060）。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于拟开展外汇套期保值业务的议案》 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台

（http://www.bse.cn）披露的《关于拟开展外汇套期保值业务的公告》（公告编 号：2026-061）。

1. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，同意将本

议案提交本次董事会审议。

• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

• 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告的议案》 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台

（http://www.bse.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》 （公告编号：2026-062）。

1. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，同意将本

议案提交本次董事会审议。

• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件 （一）《杭州天铭科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》； （二）《杭州天铭科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十三次会议

决议》。

杭州天铭科技股份有限公司 董事会 2026 年 8 月 27 日