证券代码：920892 证券简称：广咨国际 公告编号：2026-042

广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。|

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一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 8 月 26 日
• 2.会议召开地点：广咨国际 11 楼多功能会议室
• 3.会议召开方式：现场表决
• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 14 日以电子邮件及电话

方式发出

• 5.会议主持人：董事长江婷
• 6.会议列席人员：纪委书记陈懿媛、董事会秘书赖志燚、财务负责人何迅培
• 7.召开情况合法合规的说明： 会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2026 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》

1. 议案内容： 内容详见公司于 2026 年 8 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台

（http://www.bse.cn）上披露的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司2026 年半年度报告》（公告编号：2026-043）及《广东广咨国际投资咨询集团股份有 限公司 2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-044）

1. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意将该议

案提交董事会审议。

• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项 报告的议案》

1. 议案内容： 内容详见公司于 2026 年 8 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台

（http://www.bse.cn）上披露的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》公告编号2026-045）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于制订 2026 年度董事会授权决策事项清单的议案》 1.议案内容： 公司《2025 年度董事会授权决策事项清单》有效期已届满。根据《公司法》、

北京证券交易所业务规则和《公司章程》等规定，制订了《2026 年度董事会授 权决策事项清单》。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司第 四届董事会第八次会议决议》。

（二）经与会委员签字确认的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司第 四届董事会审计委员会第六次会议决议》

广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 董事会 2026 年 8 月 27 日