证券代码：920505 证券简称：九菱科技 公告编号：2026-050

荆州九菱科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。|

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一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 8 月 27 日
• 2.会议召开地点：公司新材料研发中心大楼三楼会议室
• 3.会议召开方式：现场召开
• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 17 日以书面方式发出
• 5.会议主持人：徐洪林先生
• 6.会议列席人员：公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高管。
• 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》

和《荆州九菱科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2026 年半年度报告及报告摘要的议案》

1. 议案内容： 公司根据 2026 年上半年公司实际经营情况和北京证券交易所的要求，组织

编写了《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 第三届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过《关于 2026 年半年度

报告及报告摘要的议案》，同意将本议案提交董事会审议。

• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

• 1、《荆州九菱科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
• 2、《荆州九菱科技股份有限公司第三届董事会审计委员会 2026 年第四次会

议决议》

荆州九菱科技股份有限公司 董事会 2026 年 8 月 27 日